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邵东公安打掉一流窜开卡“跑分”洗钱团伙

红网时刻9月28日讯(通讯员 刘元)为进一步加大打击治理电信网络新型违法犯罪的力度,切实保护人民群众财产安全,邵东市公安局加大侦查力度,强化协作配合,着力打击一人多地、多次办卡、卖卡、“跑分”洗钱犯罪行为,确立了“内抓本地、外打流窜”的“断卡”工作思路,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。

近日,邵东市公安局成功打掉一电信网络诈骗犯罪团伙,抓获12名流窜至北京等地非法开办银行卡并使用银行卡为境外诈骗团伙提供“跑分”服务赚取非法利益的邵东籍犯罪嫌疑人,“断卡”行动再添战果。

9月17日,邵阳市局反诈中心协同简家陇派出所民警抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人李某。经审讯,李某交代其将银行卡交给在贵州凯里的谭某翔进行“跑分”行为。反诈中心民警立即开展研判工作,通过加班加点缜密侦查和精准研判,发现谭某翔与邵东多名涉“两卡”人员交往密切。至此,一个涉嫌打“飞的”至外地开卡、收卡为境外诈骗团伙提供“跑分”洗钱服务的犯罪团伙逐渐浮出水面。随着案件的深入挖掘,民警逐步摸清了该犯罪团伙的人员情况,发现该犯罪团伙活跃在邵东、贵州凯里两地。

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民警在贵州、邵东两地抓获的犯罪嫌疑人。

由于该团伙流窜作案,警惕性高,如不抓住战机,嫌疑人随时有可能逃脱警方侦查视野。9月22日,在副市长提名人选、市公安局党委书记、局长夏立坤的调度下,邵阳市公安局党委委员、副局长李献军召集市局反诈中心、网安大队、杨桥派出所、佘田桥派出所、简家陇派出所精干警力成立专案组,赶赴贵州凯里对该犯罪团伙开展收网行动。

9月22日至9月23日,专案组民警迅速行动,在邵东、凯里两地同时收网,抓获犯罪嫌疑人12名,缴获作案笔记本电脑3台、手机20余部、银行卡及u盾100余张。

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犯罪嫌疑人作案工具。

经查,犯罪嫌疑人龚某骏与境外人员勾结,在跑分平台注册账户赚取高额佣金。在利益的驱动下,龚某骏又召集谭某翔、曾某、罗某等人在贵州省多地设跑分窝点。因邵东市各银行系统对办银行卡实行严格管控,无法满足他们的需求。为此,该团伙成员又纠集佘田桥、杨桥、简家陇等乡镇多名无业人员,以高价收购、包月、提供路费的方式诱导申某文、曾某平、李某波等人窜至北京、天津、上海等地开办银行卡110余张。该团伙利用非法网络平台从事网络“跑分”,提供给他人使用,用以从事网络违法犯罪活动,“跑分”金额高达上千万元。

邵东警方将该团伙开卡人员、组织开卡人员、“跑分老板”全部抓获,实现对该犯罪团伙全链条打击。目前,该12名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

警方提醒:

1、所谓“跑分”兼职项目,背后实质为帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担刑事法律责任。

2、“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关依法冻结,将直接影响个人征信,并将受到法律惩处。

3、警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。

来源:红网邵阳

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