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新宁农商银行:加强可疑账户管控 打击校园电信诈骗敢于亮剑

邵阳新闻网4月27日讯(通讯员 张飞翼 易红平)4月26日,新宁农商银行营业部拦截了一起电信诈骗,这是该行2022年以来成功拦截的第3起电信诈骗。今年3月份以来,该行对一批惠农、扶贫可疑账户实行管控,通过顺藤摸瓜引出了该起校园电信诈骗。

据悉,该行3月份对一批惠农、扶贫批量开户账户进行了排查,发现了一批可疑账户,账户开户人员均是00后,这些账户交易异常频繁,并有快进快出的现象。在该行总行的部署下,营业部立即采取措施对这些可疑账户进行深入排查,由工作人员一一打电话进行核实。经调查,发现这些可疑数据人员基本是新宁县某职高在校或已毕业的学生,并且他们自己并不清楚账户的交易情况。

在账户进行管控近一个月的时间后,这批可疑账户的“主人”终于按耐不住,来到柜台办理解控业务。4月26日下午,客户杨某和徐某年轻稚嫩、均似学生模样,引起了工作人员的注意。两人来到新宁农商行营业部柜台办理解控业务,柜台人员重点关注,通过查询其账户交易流水发现交易异常。经会计主管核实,杨某和徐某都是新宁县某职高刚毕业的学生,他俩的账户就是今年3月份被该行管控的那一批,营业部柜台人员当即对两人的账户进行了冻结。客户杨某和徐某一开始非常警惕,不愿意配合工作,并坚持称账户就是本人使用,但问询其交易情况,客户却含糊其辞。在会计主管晓之以情、动之以理的劝说下,客户才表露银行卡是自己借给了朋友使用,自己并不清楚账户交易情况,并表示愿意配合银行、公安部门的调查工作。

在初步核实情况之后,该行联系当地公安部门进行了进一步的调查核实。同时,该行将涉及到新宁县某职高学生的可疑账户以及对账户核实过程中了解到的可疑情况一并移交给了公安机关,在帮助公安机关很好地净化校园金融环境、打击校园电信诈骗方面敢于亮剑、积极作为。

来源:邵阳新闻网

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