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案例警示 | 警惕!爸妈的养老钱是这样被骗走的!

以高额投资回报、预收养老居住金等名头非法吸收公众存款,通过送米送油、跟团游等手段虚假宣传吸引投资,以代办养老保险为名实施诈骗……近日,在邵阳、长沙、岳阳三地公布的涉养老诈骗案件中,诈骗分子用上述“套路”坑骗老年人财产,有的涉案金额甚至高达上亿元。

让我们通过阅读这些案例,了解养老诈骗手段,提高防范意识。

邵阳集中宣判2起涉养老诈骗案件刑期十三年至七年不等

6月8日下午,邵阳市双清区人民法院依法公开宣判2起集资诈骗、非法吸收公众存款案件。

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2013年8月,被告人李某为向不特定人群融资再高息借与他人赚取差价,成立了湖南助邵非融资性投资担保有限公司(后更名为湖南助友资产管理有限公司),其本人负责公司全盘运作,为扩大公司“业务”,李某招募钟某、李某春二人担任业务员。2019年12月,该公司向503名投资人吸收存款共计1.63亿余元,其中,李某非法获取提成奖金124万余元;钟某非法获取提成奖金36万余元;李某春非法获取提成奖金128万余元。2020年初,公司资金链出现问题,不能按期向投资人返本付息,李某为缓解资金压力,维持公司运转,要求业务员对外欺骗投资人签订协议,继续吸收投资。随后吸收新投资人18人,吸收金额155万元。共计521名投资人中有超过半数的老年人。

法院审理认为,被告人李某、钟某、李某春违反国家法律,未经主管机关批准,以签订联合出资协议的方式,承诺在一定期限内还本付息,面向社会吸收公众资金,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为构成非法吸收公众存款罪;同时,三被告人以非法占有为目的,使用诈骗方式,非法集资,数额巨大,其行为构成集资诈骗罪。

据此,法院依法判决被告人李某、钟某、李某春犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,数罪并罚,判处三被告人十三年至七年不等的有期徒刑,并分别判处罚金。

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2019年3月,徐某与他人成立宁乡宇丰旅游开发有限公司邵阳分公司实施诈骗。该公司虚假宣传投资宁乡县红豆杉种植基地、温泉度假基地,并以送米送油等礼品和跟团旅游的方式来吸引中老年客户投资。先后共吸引132位投资人投资194次,集资金额251万余元。法院认为,徐某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为构成集资诈骗罪,遂依法以集资诈骗罪,判处被告人徐某有期徒刑十二年,并处罚金人民币二万元。

预收养老居住金为名非法吸收公众存款 造成实际损失2700余万元 五被告人均被判刑

2016年1月,平平老年服务有限公司在未获取金融许可证的情况下,招募人员通过发放宣传单、口口宣传等方式,向社会不特定公众宣传其公司老年公寓项目,并以平平老年服务有限公司名义与社会不特定公众签订预订养老服务合同变相吸收公众存款。2016年1月至2020年9月期间,该公司以预收养老居住金赠送房租租金、分期返还本金的名义向357名不特定对象收取预收养老居住金共30800704元,返还投资人利息共计3654741元,造成被害人实际损失27145962元。

长沙市天心区法院依法判决该案五名被告人犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年二个月至缓刑不等的刑期,追缴违法所得,并处罚金。

高额投资回报为名非法吸收公众存款 致投资人亏损500余万元被判刑3年

2018年1月,王某凌以绿皮贸易公司的名义在未取得中国银行保险监督管理委员会湖南监管局批准的金融许可资质的情况下,组织其公司员工利用发传单、宣传册、开办宣传会等方式进行线下公开宣传,向社会不特定对象(尤其是老年人群体)以签订入股的方式吸收资金,入股合同显示:“投资资金用于经营与开发农业旅游项目等”,每月以入股资金1.8%—2%不等作为利润分成,到期返本付息。2018年1月至2019年7月期间,绿皮贸易公司吸收投资人数达到174人,共吸收资金7790000元,其中实际投资本金7010000元、续投本金780000元,已退本金810000元,未退本金6200000元、优惠金额50810元、已返还利息290860元,投资人总亏损5401040元。

长沙市天心区法院依法判决被告人王某凌犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币十万元。

代办养老保险为名诈骗59万元 嫌疑人已被刑事拘留

近日,岳阳市公安局岳阳楼分局枫桥湖派出所成功破获一起以“代办养老保险”为由实施诈骗的“养老诈骗”案,抓获李某等犯罪嫌疑人7人,涉案资金共计59万元。

58岁的张大爷是受害人中的一员。当时,李某声称可以为张大爷一次性办理超龄社保,双方签订了协议书,称其社保在2021年3月份可办理完成,张大爷通过自己的邮政银行卡向李某转账17余万元。

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第二个月,张大爷银行账号上顺利收到了所谓的“养老金”。实际上,李某反侦查意识比较强,他自己到银行向受害人账户转账,让这些受害人以为自己成功办理了养老保险。不知真相的张大爷将“神通广大”的李某“成功”办理养老保险的事情告知自己的亲友,几个亲友听说后纷纷找李某要求办理。6名被害人支付李某一次性养老保险费共计42万余元。3个月过后,卡上除了那一笔转账之外,再也没有收到过任何“养老金”。

受害人在未按时收到退休养老金后,意识到被骗,于是报警求助。接报警后,岳阳市公安局迅速成立线索核查小组,对该线索开展核查,2022年6月2日,犯罪嫌疑人李某被岳阳市公安局岳阳楼分局依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

养老服务骗子多

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少一个人上当

来源:湖南政法

来源:邵阳长安网

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