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4人落网!新邵警方成功打掉一“跑分”洗钱团伙

湖南法治报讯(通讯员 凌云 戴礼顺)8月16日,新邵县公安局陈家坊派出所民警在工作中发现,辖区居民何某的银行卡流水异常。民警随即寻踪觅源,开展了大量细致的摸排工作。经初步调查,民警发现何某与石某航联系频繁密切,背后可能藏匿着一个“跑分” 洗钱的犯罪团伙。办案民警通过梳理分析,深入研判,扩线追踪,一个以杨某为首的“跑分”犯罪团伙逐渐浮出水面。在掌握了犯罪嫌疑人藏匿点后,为将该犯罪团伙一网打尽,陈家坊派出所制定了缜密的抓捕计划。8月25 日,办案民警找准时机,在新邵县城区和邵阳市区同步收网,一举抓获4名犯罪嫌疑人。

经审讯,2022年6月以来,杨某等人以做兼职赚佣金、提供虚假就业岗位等方式,聚集各类想通过捷径致富或者不劳而获的社会闲散人员参与其中,利用自己的银行卡进行“跑分”洗钱,帮助网络诈骗、网络赌博等违法犯罪。杨某等人对违法所得资金进行收款、结算或转移,并从中牟利。

目前,杨某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得被新邵县公安局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

责编:李林俊

来源:湖南法治报

来源:法制周报-邵阳

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